وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد شبكة “A7” المصرفية المرتبطة بإيران وروسيا. ويأتي هذا الإعلان في بيان رسمي صدر اليوم الخميس.
أوضحت الوزارة أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) اقترحت قاعدة جديدة تهدف إلى حظر تحويل الأموال المتعلقة بالمعاملات التي تشمل الوكلاء الفرعيين لشبكة “A7”.
كما أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية تنبيهًا لمساعدة المؤسسات المالية في اكتشاف الأنشطة المشبوهة المتعلقة بهذه الشبكة والإبلاغ عنها.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شبكة “A7″، حيث اعتبرها منظمة إجرامية عابرة للحدود ذات أهمية كبيرة.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الوزارة تعمل على تفكيك البنية التحتية المالية التي تمكن إيران وغيرها من الخصوم من التحايل على العقوبات وتحويل الأموال غير المشروعة، مما يقوض نزاهة النظام المالي العالمي.
وأضاف بيسنت أن الإجراء المتخذ ضد “A7” هو جزء من جهود الوزارة المستمرة لعزل إيران ومموليها، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن من يسهل التمويل غير المشروع لخصوم الولايات المتحدة سيفقد الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
المصدر: مصراوي
